defi криптовалюта цена

Криптовалюта — последние и свежие новости сегодня. И это при том, что он не является поклонником криптовалюты.

Согласно новому исследованию, банки BNY Mellon и Credit Suisse участвовали в отмывании $1.7 миллиардов через биткойн-биржи. Исследователи из компании CryptoCompare опубликовали документ под названием «Отчет по финансовой доступности банковские услуги для преступников», где проанализировали деятельность 11 международных банков и компаний в различных отраслях финансового рынка с 2013 по 2017 год. Исследователи обнаружили, что только шесть банков из исследуемых 11 смогли избежать санкций США за нарушение законов о противодействии отмыванию денег или использованию банковской системы для финансирования терроризма. Среди них оказались такие организации, как Credit Suisse и Natixis Bank, а также швейцарский банк Raiffeisen AG и французский UBS. В отчете сообщается, что в период с 2013 по 2017 годы эти фирмы использовали свои дочерние подразделения и другие финансовые сервисы для перевода средств более чем на 1.3 миллиарда долларов. При этом исследователи отмечают, что лишь один банк из списка смог выполнить санкции США. Речь идет об австрийском банке Hypothekarbank Innovationsbank (HBIn) — он получил штрафные санкции в размере $432 миллиона от регуляторов США за то, что не зарегистрировался в качестве оператора денежных переводов. «Хотя это может звучать немного странно, но многие международные финансовые фирмы используют свои отделения для отмывания денег при сотрудничестве со своими партнерами из Соединенных Штатов», — говорится в отчете. Кроме того, исследователи отметили, что почти все фирмы, которые были упомянуты исследователями, получили разрешение от американского агентства SEC на работу в стране. Однако, по словам представителей компании CryptoCompare, лишь некоторые банки из списка нарушили американские правила, получив разрешение регулятора. В их число вошли два крупнейших банка Швейцарии — Hypothekarbank Innovationsbank и Swisscombank. Их оштрафовали на сумму около $13 миллионов каждый за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. В феврале этого года стало известно, что правоохранительные органы Германии совместно с Налоговым агентством страны разрабатывают меры против уклонения от уплаты налогов при использовании криптовалюты. Подписывайтесь на Stage-molot в Telegram! Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже. Источник